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董事会]古井贡B董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称”公司”)召开第四届董事会第16次会议的通知于2008年1月 12日发出,会议以通讯表决方式于2008年1月22日召开。应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为:

  李彬先生因工作原因不再担任公司总会计师,经研究,董事会决定聘任吕家照先生为公司总会计师。

  吕家照,男,32岁, 1996年毕业于安徽大学经济学院,会计学本科学历,经济学学士学位。1996加盟古井,历任古井包装分厂财务科长,上海白领企业发展有限公司财务负责人兼行政总监,山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务部长,安徽古井集团有限责任公司计财部经理、财务管理部总监。

  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,作为安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司2008年1月22日召开的第四届董事会第16会议讨论的改聘总会计师的事项,基于独立判断,经认真研究,发表独立意见如下:

  李彬先生在但任公司总会计师期间,已经圆满完成了工作任务,公司的经营状况得到稳定和发展。结合公司实际和李彬先生的工作情况,同意李彬先生不再但任公司总会计师职务。

  根据吕家照先生个人情况的有关资料介绍,吕家照先生拥有丰富的相关专业工作经验,认为其具备担任公司总会计师的资格,同意聘吕家照先生为公司总会计师。

  经审阅上述人员的简历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司总会计师的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,具备担任公司总会计师所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。

  公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。